Виконання Плану роботи Головного управління дфс (Міндоходів) на 2014 рік



Сторінка7/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Діаграма 12.

Вжитими заходами відшкодовано збитків у закінчених до суду кримінальних провадженнях на загальну суму 13 784 тис. грн., що становить 67 відс. від суми встановлених збитків (у 2013 році відшкодовано 21729 тис. грн., що становило 62 відс.). Крім цього, у закритих провадженнях відшкодовано 1 913 тис. гривень.

У закінчених провадженнях накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму 5 593 тис. грн. та прокурором пред’явлено цивільні позови на загальну суму 6 471 тис. гривень.

Протягом 2014 року судами Львівської області розглянуто 40 кримінальних проваджень, в тому числі у 29 - винесено обвинувальні вироки.

Протягом 2014 року проведено 47 фінансових розслідувань діяльності суб’єктів господарювання на предмет виявлення фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, ознак злочинів, що передують легалізації, які передано до слідчих та правоохоронних органів.

За вказаними матеріалами у поточному році обліковано 34  кримінальних правопорушення, з них:

- за ст.209 КК України – 4 кримінальні правопорушення;

- за ст.212 КК України – 18 кримінальних правопорушень;

- за предикатними злочинами – 12 кримінальних правопорушень.

Сума виявлених легалізованих доходів, здобутих злочинним шляхом, по облікованих за ст.209 КК України становить 8,5млн. гривень.

Накладено арешт на майно (кошти) на суму 2,2 млн. гривень, що у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року більше на 83 відсотки.

В результаті здійснених організаційних та практичних заходів, направлених на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відшкодовано збитків державі на суму 3,7 млн. гривень.

У 2014 році внесено до банку даних СФО та направлено в ДФС України 81 повідомлення про виявлені сумнівні фінансові операції на загальну суму 1410,0 млн. гривень.

У сфері державних закупівель у 2014 році зареєстровано 18 кримінальних правопорушень, відшкодовано збитків в сумі 6,4 млн. гривень.

За фактами виявлення порушень законодавства в сфері новітніх технологій зареєстровано 4 кримінальних правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України. Попередня сума нанесених збитків – 7,8 млн. грн., відшкодовано – 0,71 млн. гривень.

Проведено роботу щодо відпрацювання ліквідованого у першому півріччі 2014 року «конвертаційного» центру. До складу даного «конвертаційного» центру входило 9 транзитно-конвертаційних суб’єктів господарювання. Загальний обіг «проконвертованих» коштів з використанням реквізитів даних платників протягом 2013 року склав 220,4 млн. грн., в тому числі 36,7 млн. грн. податку на додану вартість.

Встановлено 4 факти незаконного заявлення на відшкодування ПДВ на суму 2,07 млн. грн. та 1 факт незаконного відшкодування ПДВ на суму 3,15 млн. гривень.

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області в ході проведення оперативних заходів вилучено з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи на суму понад 13 млн. грн. Зареєстровано 20 кримінальних правопорушень за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 КК України. Структура вилучення з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи наглядно продемонстрована на діаграмі 13.





Каталог: data -> files
files -> Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р
files -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
files -> КарткА №24 09 затверджено наказ дфс україни від 13. 01. 2015 №7
files -> Стадії виборчого процесу
files -> Шевченко і Рівненщина
files -> Методичні рекомендації Для осіб, які втратили роботу та перебувають на обліку як безробітні Карлівка 2009 План Вступ
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Міністерство культури України Управління культури І туризму Рівненської облдержадміністрації Громадська Рада директорів обласних центрів народної творчості кз «Рівненський обласний центр народної творчості» рор згадаємо всіх поіменно
files -> Звіт про роботу Головного управління юстиції у Полтавській області щодо державної реєстрації нормативно-правових актів за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка